Struktura zarządzania

Zarząd

Zarząd Grupy LOTOS S.A. odpowiada za prowadzenie spraw Grupy Kapitałowej oraz reprezentowanie jej we wszelkich czynnościach, z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, a także spraw wykraczających poza zwykłe zarządzanie organizacją. Zakres czynności podlegających wyłączeniu reguluje Regulamin Zarządu. Czynności niewymagające uchwały Zarządu podejmowane są jednoosobowo – przez Prezesa oraz poszczególnych Członków Zarządu (wg ustalonego podziału kompetencyjnego).

Na mocy Uchwał Zarządu z dn. 01.03.2018 r. i 25.09.2018 r. zmianie uległa struktura organizacyjna Zarządu poprzez likwidację jednostek organizacyjnych: Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, oraz utworzenie jednostek organizacyjnych i pionów: Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu, którzy wraz z Prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A. kierują całokształtem działalności Spółki.

Skład Zarządu Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

• Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu
• Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu
• Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
• Robert Sobków – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
• Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Jej uprawnienia obejmują m.in. opiniowanie (w tym wnoszenie wniosków i propozycji) wszelkich spraw związanych z działalnością organizacji, delegowanie swoich członków do pełnienia określonych funkcji oraz powoływanie stałych lub doraźnych komitetów pełniących nadzór nad określonymi obszarami działalności Grupy Kapitałowej. W Grupie LOTOS na stałe działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania, pełniąc rolę organów doradczych, pomocniczych i opiniotwórczych.

Rada Nadzorcza, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wybiera biegłego rewidenta, który jest rekomendowany istotnym spółkom Grupy Kapitałowej do przeprowadzenia badania ich sprawozdań finansowych.

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

• Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca
• Piotr Ciach – Wiceprzewodniczący
• Katarzyna Lewandowska – Sekretarz
• Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa – Członek
• Dariusz Figura – Członek
  
• Mariusz Golecki – Członek
• Adam Lewandowski – Członek
• Grzegorz Rybicki – Członek

Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia obejmują szereg spraw, których zakres jest opisany w Statucie Grupy LOTOS. Wszelkie sprawy zgłaszane są uprzednio Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. reguluje zasady zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia (jak też jego przebiegu oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej) oraz zasady uczestnictwa i wykorzystania prawa głosu.